小牛资本爆雷后续:某公司原实控人钟某被刑拘

2021-07-20 20:15:来源:21财闻汇 原文链接:点击获取

7月20日,“深圳南山公安”微信公众号发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(六)》。

通报称,为深入打击借款人恶意逃废债行为,2021年7月7日,专案组依法对某公司原实控人钟某采取刑事拘留强制措施,并冻结其持有的某公司股票97287850股。专案组全力开展追赃挽损工作,新增冻结涉案银行账户451个、涉案公司股权14项,扣押车辆5部、名牌箱包53个、首饰一批,追缴资金累计2.1亿余元。

同时,公安机关再次严正敦促小牛资本管理集团有限公司的相关债务人履行还款义务退缴相关款项,敦促相关广告商和广告发布平台公司退缴广告费。

上述公司及人员应在2021年7月31日前将上述款项退还至指定账户,凡在规定期限内积极配合调查、主动退缴非法所得的,可以视情依法从轻或免除处罚;拒不配合调查、退缴非法所得的,公安机关将依法追究相关法律责任。

2021年1月13日,深圳市公安局南山分局通报,小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,为保护投资人权益,惩治犯罪,深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司(“小牛在线”、“小牛私募”平台)立案侦查。

经全面收集证据,2021年1月13日,深圳南山警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

中国银行保险报今年1月14日曾报道,小牛资本集团官网介绍,该公司成立于2012年,旗下平台包括小牛普惠、小牛在线、小牛新财富、小牛投资和牛鼎丰科等,涉及普惠金融、财富管理和投资管理业务。

小牛在线于2013年6月上线。2018年起,小牛在线开始出现回款困难征兆。同时,小牛资本旗下各平台先后曝出危机。2019年,小牛新财富天津分公司“涉嫌非法吸收公共存款”的立案通知书被晒出。此后,多地出现小牛新财富涉嫌非法吸收公共存款的立案通知书。

根据官网数据,截至其报道日,小牛资本集团的P2P业务运营平台小牛在线累计成交额近1172亿元,累计出借1578.31万笔,累计注册人数608.15万,累计出借人数85.94万。而小牛资本长达半年多的“良退”进程,仅兑付资金2.38亿元。

21财闻汇综合自丨深圳南山公安、中国银行保险报、观察者网

编辑丨李欣夷

图片来源丨图虫创意

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作者:佚名